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Título
Text copied to clipboard!Oficial de Conformidade de Sanções
Descrição
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Estamos procurando um Oficial de Conformidade de Sanções dedicado e detalhista para integrar nossa equipe de compliance. O profissional será responsável por assegurar que a empresa esteja em conformidade com todas as sanções internacionais, nacionais e regulatórias aplicáveis, prevenindo riscos legais e financeiros. Este papel é fundamental para proteger a integridade da organização, monitorando transações, avaliando riscos e implementando políticas eficazes de conformidade. O candidato ideal terá profundo conhecimento das legislações relacionadas a sanções, habilidades analíticas para identificar possíveis violações e capacidade de trabalhar em colaboração com diferentes departamentos para garantir a aderência às normas. Além disso, deverá manter-se atualizado sobre mudanças regulatórias e fornecer treinamentos e orientações para a equipe interna. A posição exige um profissional proativo, ético e com excelente comunicação para lidar com órgãos reguladores e parceiros externos, assegurando que a empresa opere dentro dos parâmetros legais e evite penalidades.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Monitorar e analisar transações para identificar possíveis violações de sanções.
- Desenvolver e implementar políticas e procedimentos de conformidade relacionados a sanções.
- Realizar avaliações de risco e due diligence em clientes e parceiros comerciais.
- Manter-se atualizado sobre mudanças nas legislações e regulamentos de sanções.
- Fornecer treinamentos e orientações para colaboradores sobre compliance de sanções.
- Colaborar com equipes internas e órgãos reguladores para garantir conformidade.
- Investigar e reportar incidentes de não conformidade.
- Elaborar relatórios de conformidade para a alta administração.
- Garantir a documentação adequada dos processos de compliance.
- Participar de auditorias internas e externas relacionadas a sanções.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Formação superior em Direito, Administração, Economia ou áreas correlatas.
- Conhecimento aprofundado em legislação de sanções nacionais e internacionais.
- Experiência prévia em compliance, preferencialmente em sanções.
- Habilidade analítica e atenção aos detalhes.
- Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita.
- Capacidade de trabalhar de forma independente e em equipe.
- Conhecimento em ferramentas de monitoramento e análise de dados.
- Fluência em inglês é desejável.
- Atualização constante sobre regulamentações do setor.
- Ética e discrição no tratamento de informações sensíveis.
Perguntas potenciais de entrevista
Text copied to clipboard!- Quais são os principais tipos de sanções que uma empresa pode enfrentar?
- Como você realizaria uma análise de risco para um novo cliente?
- Descreva uma situação em que identificou uma possível violação de sanções e como procedeu.
- Quais ferramentas você utiliza para monitorar transações suspeitas?
- Como manter a equipe atualizada sobre mudanças regulatórias?
- Qual a importância da documentação em processos de compliance?
- Como você lida com conflitos entre departamentos em questões de conformidade?
- Explique a diferença entre sanções primárias e secundárias.
- Como garantir a conformidade em operações internacionais?
- Quais são os desafios mais comuns na área de compliance de sanções?
